Antiriciclaggio e Pubblica Amministrazione: obblighi, responsabilità, risorse PNRR
Il sistema antiriciclaggio. Analisi dei rischi, modelli di gestione, indicatori di anomalia e segnalazione di operazioni sospette. L’individuazione del titolare effettivo. Anticorruzione e antiriciclaggio. Il fenomeno PN1 – Anomalie connesse all’attuazione del PNRR